Организация ВК в целях ПОД/ФТ в лизинговых компаниях

[cosmetiques]

Можно покупать "машинку" на фирму, соответственно - за счет фирмы оплачиваются все расходы, связанные с приобретением "машинки".

А потом на законных основаниях можно прикупить машинку себе. У фирмы, по остаточной стоимости, недорого. Если человек является руководителем фирмы (или учредителем), то такое делается очень даже запросто.

Но это же не отмывание. Вот если продавец ПЛ и лизингополучатель, скажем, договорились о купле-продаже какого-то хлама (ПЛ) по цене, явно превышающей его реальную стоимость, и провернули все это через ЛК, тогда да, отмывание. Придание правомерного вида владению ден.средствами.